De acuerdo con los registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT), una filial de Petróleos Mexicanos realizó pagos por un total exacto de 22 millones 185 mil 791 pesos a un consorcio privado vinculado al contrabando de energéticos. Por consiguiente, las operaciones financieras contradicen los lineamientos de control interno diseñados originalmente para combatir el mercado ilícito de combustibles en el territorio nacional. Esta es una investigación de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad.
De esta manera, el flujo de capitales del erario hacia firmas investigadas por actividades de huachicol compromete la efectividad de las estrategias de distribución terrestre de gasolinas. Las unidades de periodismo de investigación confirmaron que las transferencias se ejecutaron mediante la emisión de comprobantes fiscales digitales durante el ejercicio presupuestal de 2021.
Modificaciones operativas en Pemex y los contratos vinculados al huachicol
La conversión de empresas administradoras de bienes inmuebles en intermediarias de la logística de combustibles generó vacíos regulatorios aprovechados por redes de comercio informal. Ciertamente, la filial I.I.I. Servicios S.A. de C.V. asumió la responsabilidad de coordinar las flotillas de autotanques adquiridas de forma emergente tras el cierre temporal de los ductos principales.
Puesto que la dirección técnica carecía de experiencia previa en la distribución de carburantes, los contratos para el arrendamiento de maquinaria e infraestructura beneficiaron a la firma Grupo Industrial Permart. De igual manera, las investigaciones independientes contenidas en el volumen periodístico revelan que esta compañía era operada por personajes señalados por la fiscalía federal como líderes del huachicol fiscal.
Estructura societaria de las empresas proveedoras y las indagatorias de la fiscalía federal
El análisis de las actas notariales del Registro Público de Comercio permite identificar los movimientos corporativos realizados por los accionistas antes y después de los desahogos ministeriales. Por esta razón, la Unidad de Inteligencia Financiera mantiene el rastreo de las cuentas asociadas a la familia Carmona Angulo en las delegaciones aduaneras de Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.
Debido a que el fundador del Grupo Industrial Permart percibió sueldos simultáneos como empleado y dividendos como socio mayoritario, las autoridades detectaron posibles conductas de lavado de dinero. Asimismo, las comisiones de auditoría de la Secretaría de la Defensa Nacional revisan los convenios secundarios firmados por montos cercanos a los 500 millones de pesos con redes de contrabando. Finalmente, las instituciones judiciales confían en que la apertura total de las bitácoras fiscales debilite las estructuras operativas que sustentan el negocio ilegal del huachicol en la frontera.
